美高梅电子在线:最终锁定了三名主要犯罪嫌疑人的行踪和藏身地

黑龙江省哈尔滨市公安局发布消息称，近日，公安局组织经侦支队成功破获一起涉案金额1.2亿元的非法支付结算地下钱款案。余元。美高梅电子在线

今年1月，哈尔滨市公安局经济侦查支队发现涉案公司有一定资金流向与其无业务关系的另一家公司账户，符合洗钱经济犯罪模式。看起来很相像。侦查人员立即深入挖掘线索，扩大线路，围绕资金流出和回流两个关键节点，对转账明细中的境外汇款、频繁交易、大额提现等进行了深入研究和判断，发现犯罪嫌疑人使用虚拟服务。他们为商业公司提供技术服务，依托其他二级、三级账户，将巨额资金转入地下钱庄控制的空壳公司，以达到牟取暴利的目的。在大量前期工作的基础上，2月，哈尔滨市公安局经济侦查支队以洗钱罪立案侦查犯罪嫌疑人孟某某。

案件立案后，哈尔滨市公安局在公安信息技术的支持下，全面梳理了涉案20多家公司的财务状况，形成了资金闭环流程图，逐步完善了详细、细致、相互印证、完整可靠的证据链。

哈尔滨市公安局在全面查清犯罪事实后，组织经济侦查队立即调配有能力的警力资源，连日走访动员、驻扎坑，最终锁定了三名主要犯罪嫌疑人的行踪和藏身地。2月22日，3个抓捕队同时进攻，集中了抓捕网。孟、康、田都被逮捕了。截至目前，涉案金额超过1.2亿元的非法支付结算地下钱庄案已成功破获，为受害者追回损失257万元。